Tổng hợp 07 bản án về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự | luật sư hình sự

1. Bản án 56/2019/HSST ngày 18/07/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà – Đà Nẵng

+ Tóm tắt nội dung: Vào khoảng tháng 4/2018, Nguyễn Anh T khởi đầu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại số nhà 145 Lê Văn Thứ, lấy tên là Doanh nghiệp Nam Hải tư vấn tài chính. Để hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Anh T chuẩn bị sẵn những tờ rơi, card visit với nội dung: “CHO VAY TIỀN MẶT (THỦ TỤC ĐƠN GIẢN) LH: 0905.780.026”, thuê Đỗ Ngọc H với nhiệm vụ quản lý địa điểm cho vay Nguyễn Vạn K thực hiện công việc cho vay Nguyễn Trọng Tuấn phụ giúp Hiếu trong việc cho vay Lê Tuấn Đạt phụ giúp việc cho vay với Hiếu.

2. Bản án 36/2020/HSST ngày 22/09/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Quảng Bình
+ Tóm tắt nội dung : Khoảng tháng 10/2018, Trịnh Quang đãng A gặp Nguyễn Thái H và thống nhất phân phối tiền để Nguyễn Thái H tới tỉnh Quảng Bình hoạt động tiêu khiển cho vay lãi nặng. Nguyễn Thái H rủ Nguyễn Anh Đ, cùng tham gia hoạt động tiêu khiển cho vay lãi nặng. Tới tháng 5/2019, Trần Tuấn L1, cùng tham gia. Nguyễn Thái H thuê nhà để cả nhóm ở chung, làm tờ rơi sở hữu số điện thoại thông minh 0988.950.550 để người sở hữu nhu yếu vay liên lạc, nội dung cho vay trả góp ko thế chấp nhà băng gia tài, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện. Lúc người vay sở hữu nhu yếu vay tiền, những bị cáo tới xem nhà để biết chỗ ở, rà soát Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu gốc rồi nhu yếu người vay phô tô để giữ lại, đồng thời thống nhất số tiền vay, lãi suất vay vay, phương pháp, thời hạn trả tiền gốc, tiền lãi và tiền phí nhà cung cấp. Người vay hoàn toàn sở hữu thể vay nhiều gói, số tiền vay và thời hạn trả, thời hạn đáo hạn khác nhau .

3. Bản án 226/2017/HSST ngày 26/09/2017 về tội cho vay lãi nặng

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp – Hồ Chí Minh
+ Tóm tắt nội dung : Khoảng 09 giờ ngày 23/6/2016, Công an Q. Gò Vấp thực thi rà soát hành chính tại nhà số 15, đường H, phường N, Q. G phát hiện tại đây sở hữu Nguyễn D, Nguyễn T, Vũ Văn H, Đồng Thanh L và Phạm T, những đối tượng người sử dụng khai nhận hành vi cho người khác vay tiền với lãi suất vay cao nên Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu đã triển khai khám xét nguy cấp nơi ở, vật phẩm, tài liệu tại nhà trên và thu giữ 02 cây gậy dũ 03 khúc bằng sắt kẽm kim loại, 02 cây kiếm tự chế, 02 cây đao, 01 bình nhớt, 02 chai nhựa đựng mắm tôm, 01 hộp sơn Bạch Tuyết màu đỏ, 01 bịch nhớt pha sơn, 01 máy bắn cá, 14 sổ ghi nhận việc cho vay tiền cùng nhiều hợp đồng vay tiền và một số ít sách vở khác .

4. Bản án 24/2019/HSST ngày 01/07/2019 về tội cho vay lãi nặng

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thị xã Cao Lãnh – Đồng Tháp

+ Tóm tắt nội dung : Cao Văn L, sinh năm 1990, ngụ ấp A, xã T, thị xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là đối tượng người tiêu sử dụng ko sở hữu nghề nghiệp ko thay đổi, ko sở hữu ĐK kinh doanh thương nghiệp trong nghành cho vay tín dụng trả tiền. Từ tháng 08/2017 tới tháng 5/2018, tận dụng lúc những người vay tiền đang vướng mắc vất vả trong việc thiếu vốn làm ăn nên Cao Văn L đã cho bà Nguyễn Thị Bông Q, Phan Thị T, Phạm Mỹ E vay tổng số là 24.000.000 đồng để thu tiền lãi làm nguồn sống chính. Với hình thức người sở hữu nhu yếu vay tiền sẽ trực tiếp gặp L hoặc gọi điện thỏa thuận hợp tác số tiền vay với lãi suất vay do L pháp luật là 15.000 đồng / một triệu đồng / 01 ngày, cứ 05 ngày sẽ tới thu tiền lãi 01 lần .

5. Bản án 62/2020/HSPT ngày 29/06/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Quảng Bình
+ Tóm tắt nội dung : Từ đầu năm 2018, Nguyễn Xuân T đã tổ chức triển khai cho nhiều người vay tiền với lãi suất vay cao, người vay trực tiếp tới gặp T tại nhà, hai bên thống nhất số tiền vay và lãi suất vay vay, phương pháp, thời hạn trả tiền gốc và tiền lãi, T đưa hợp đồng in sẵn cho người vay ghi những thông tin cá thể vào hợp đồng vay tiền, số tiền vay, thời hạn trả tiền giao dịch, đồng thời người vay ký vào hợp đồng. Nguyễn Xuân T giữ lại tờ hợp đồng vay để làm địa thế căn cứ giao dịch trả tiền. Theo lao lý thời hạn trả tiền giao dịch, tới hạn người vay tới trả tiền giao dịch tiền cho T tại nhà hoặc T hứa hẹn khu vực gặp người vay tiền để thu tiền tài gói vay .

6. Bản án 149/2019/HSST ngày 30/12/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Thành phường Cao Bằng – Cao Bằng
+ Tóm tắt nội dung : Ngày 22 tháng 9 năm 2019, cơ quan công an tìm hiểu Công an thành phường Cao Bằng đã triển khai rà soát hành chính so với shop cho thuê xe máy, tư vấn kinh tế tài chính P. của Q. tại tổ H, phường Đ, thành phường C, tỉnh Cao Bằng và tạm giữ những vật phẩm, tài liệu sau : 27 ( hai mươi bẩy ) hợp đồng thuê xe được đánh số thứ tự từ 01 – 27 ; 02 ( hai ) chứng tỏ nhân dân mang tên tuần tự Chung Văn T, Hoàng Văn T ; 02 ( hai ) sổ hộ khẩu mang tên tuần tự Lý Thị L, Hoàng Văn T ; 01 ( một ) giấy chứng minh nhân dân bản photo sở hữu xác nhận mang tên Nguyễn Thị M ; 01 ( một ) sổ hộ khẩu bản photo sở hữu xác nhận mang tên Đặng Quốc C ; 03 ( ba ) quyển sổ ghi chép tương quan tới thu nợ ( được đánh số từ 01 tới 03 ) .

7. Bản án 62/2020/HSPT ngày 29/06/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử : Sơ thẩm .
+ Cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân Quảng Bình
+ Tóm tắt nội dung : Từ đầu năm 2018, Nguyễn Xuân T đã tổ chức triển khai cho nhiều người vay tiền với lãi suất vay cao, người vay trực tiếp tới gặp T tại nhà, hai bên thống nhất số tiền vay và lãi suất vay vay, phương pháp, thời hạn trả tiền gốc và tiền lãi, T đưa hợp đồng in sẵn cho người vay ghi những thông tin cá thể vào hợp đồng vay tiền, số tiền vay, thời hạn giao dịch trả tiền, đồng thời người vay ký vào hợp đồng. Nguyễn Xuân T giữ lại tờ hợp đồng vay để làm địa thế căn cứ giao dịch trả tiền. Theo pháp luật thời hạn giao dịch trả tiền, tới hạn người vay tới giao dịch trả tiền tiền cho T tại nhà hoặc T hứa hẹn khu vực gặp người vay tiền để thu tiền tài gói vay .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính