Bắt trùm cho vay nặng lãi 'Quân Trọc'

Bắt trùm cho vay nặng lãi Quân Trọc - Ảnh 1.Trùm cho vay lãi nặng Thạch Anh Quân – Ảnh : Công an phân phốiNgày 7-4, Phòng công an hình sự Công an thành xã TP.HN cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Anh Quân ( còn gọi là “ Quân Trọc ”, 47 tuổi, ở Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội ) cùng Thạch Thế Nghĩa, Lưu Tiến Huy ( cùng 31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội ), Phạm Văn Mạnh ( 24 tuổi, ở Q. Ba Đình, Thành Phường Hà Nội ) để tìm hiểu về hành vi cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự .

Cảnh sát xác định "Quân Trọc" cho vay lãi nặng từ năm 2010. Năm 2011, Quân bị tổ công việc 141, Công an thành xã Hà Nội bắt quả tang về hành vi tích tụ trái phép chất ma túy và bị TAND thành xã Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù.

Sau lúc ra tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa và đám đàn em thân tín gồm Huy, Mạnh là những người sở hữu nhiều tiền án, tiền sự tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng.

Quân sử dụng nhà riêng và thuê nhiều khu vực khác nhau để làm shop. Khách vay đa phần là những người sở hữu nơi ở rõ ràng tại Q. Ba Đình, Hoàn Kiếm .Từ đầu năm 2020, Quân thuê shop tại số 4 Phạm Hồng Thái ( Ba Đình, TP. Hà Nội ) để làm nơi trả tiền giao dịch cho vay tiền .Mọi hoạt động tiêu khiển cho vay của nhóm này đều do " Quân Trọc " quản lý và quản lý, cấp vốn, quyết định hành động việc cho vay .Hằng ngày, Quân chỉ huy Huy và Mạnh phải xuất hiện tại shop từ 14 h, được trả lương 6 triệu / tháng và nuôi ăn .Lúc sở hữu khách gọi cho Quân để hỏi vay tiền, Quân sẽ thẩm định và thẩm định và chỉ huy Huy cầm tiền mặt về đưa cho khách vay .

Huy, Mạnh sử dụng những số điện thoại riêng do Quân sản xuất với nhiệm vụ chỉ tiêu dùng để giao dịch với khách, giục khách vay trả nợ, đe dọa khách chậm trả tiền và báo cáo tiến độ công việc với Quân hằng ngày.

Khách vay sẽ chuyển tiền lãi, gốc vào tài khoản nhà băng của Nghĩa hoặc trực tiếp tới shop 37 Hàng Than để đưa tiền mặt cho Huy, Mạnh.

Đáng quan tâm, người sắm vay tiền tài nhóm này ko phải làm sách vở vay nhưng lại là những người quen biết với Quân, sở hữu liên hệ nhà cửa rõ ràng. Khách hàng phải bảo vệ " uy tín " bằng những mối quan hệ và gia tài thế chấp nhà băng .Nhóm này cho vay lãi ngày từ 1.000 đồng tới 10.000 đồng / triệu / ngày. Số tiền khách hoàn toàn sở hữu thể vay rất phong phú, từ một vài triệu tới hàng trăm triệu đồng, hàng tỉ đồng .Đối với khách vay số tiền ít thì lãi suất vay cao, vay với số tiền to thì lãi suất vay nhỏ hơn và tùy vào năng lực trả tiền giao dịch của khách mà được Quân " ưu tiên " lãi suất vay khác nhau .

Sau lúc xác lập chuyên án, tới ngày 29-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành xã phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm bắt nguy cấp Thạch Anh Quân cùng với 3 đàn em nói trên.

Cảnh sát xác lập, trước lúc bị bắt giữ, nhóm của " Quân Trọc " cho khoảng chừng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng chừng 10 tỉ đồng .

Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh trên 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại Phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh trên 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại TTO – Ban chuyên án Công an tỉnh Nghệ An nhất loạt bắt, khám xét 51 điểm là văn phòng đại diện thay mặt của một doanh nghiệp kinh tế tài chính tại 28 tỉnh, thành, làm rõ số cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỉ đồng và hơn 10.000 bị hại.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính