300 người vướng vào đường dây vay lãi "cắt cổ" tại Hà Nội – Báo Công an Nhân dân điện tử

Đêm 12/10, lực lượng tuần tra Công an Q. hợp động Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng người tiêu sử dụng đang triển khai hành vi xịt sơn vào cửa, gây sức ép đè nén mục tiêu đòi nợ mái ấm gia đình chị N.T.N ( trú ở phường Quang quẻ Trung, Q. hợp động Hà Đông ) .
Tính danh những đối tượng người tiêu sử dụng được xác lập, gồm : Nguyễn Trung Sơn ( SN 1996, trú ở phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai – Hà Nội, Hà Nội ) ; Văn Tuấn Châu ( SN 1999, trú ở phường Mai Động, Quận Hoàng Mai – Hà Nội ) ; Nguyễn Trần Đức Quang quẻ ( SN 2003, trú ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội ) ; Nguyễn Phương Trung ( SN 1986, quê quán Yên Thế, Bắc Giang ) .
Hà Đông triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng -0
Những đối tượng tại Cơ quan CSĐT.

Tại Cơ quan CSĐT, những đối tượng người sử dụng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng ( SN 1982 ; HKTT phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ), và được Dũng chỉ huy tới nhà chị N.T.N để đòi nợ. Tổ công việc làm việc đã bắt, khám xét nguy cấp so với Vũ Văn Dũng, tại căn hộ cao cấp B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội, thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác …

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, Dũng cho biết, từ cuối năm 2018 tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 triệu đồng tới 50 triệu đồng. Lúc cho khách vay, Dũng cắt lãi trước; với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, và thuê những đối tượng Sơn, Châu, Quang quẻ, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền. Đáng chú ý, lúc khách mang nhu cầu tiền sẽ gọi điện thoại tới cho Dũng; Dũng giao Quang quẻ tới tận nhà người mang nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang quẻ để đưa cho khách vay.

Hà Đông triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng -0
Hình ảnh ghi lại hiện trường, những đối tượng đang xịt sơn vào cửa, gây sức ép mục đích đòi nợ.

Hà Đông triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng -1
Hiện trường căn nhà bị những đối tượng tới thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây sức ép mục đích đòi nợ.

Lúc giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi liên hệ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ. Do tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội, nên khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận thị xã trên khu vực TP Hà Nội.

Từ đó, Dũng phân công Quang quẻ chuyên đi xác lập thông tin người vay ; Châu chuyên đi thu nợ tại những Q. hợp động Hà Đông, CG cầu giấy, TX Thanh Xuân, Nam Từ Liêm … ; Sơn thu nợ tại những Q. : Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Q. Hoàng Mai … Trường hợp những người vay ko trả đúng hạn, ko còn năng lực trả nợ, Dũng chỉ huy đàn em tìm tới gây sức ép đè nén bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn ….
Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được khởi đầu, Cơ quan CSĐT xác lập Dũng đã cho khoảng chừng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng chừng 18 tỷ đồng ( người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng ) .
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Q. hợp động Hà Đông đã ra quyết định hành động tạm giữ hình sự so với những đối tượng người sử dụng nêu trên về tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự lao lý tại Điều 201 BLHS, liên tục củng cố hồ sơ, tích lũy tài liệu chứng cứ triệt để khai thác lan rộng ra vụ án, khắc phục và xử lý nghiêm theo lao lý của pháp lý .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính