Cần Thơ: Bắt nhóm cho vay lãi 150%/tháng ngày giáp tết

Những đối tượng được một đối tượng khác phân phối tiền vào TP. Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay với lãi suất từ 30% tới 150%/tháng.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an Q. Ninh Kiều ( TP.Cần Thơ ) cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam bị can Đặng Nam Anh và Bùi Văn Điệp để liên tục tìm hiểu về tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự ; khởi tố, bắt tạm giam Đàm Văn Hải về tội cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự và đánh bạc .
Đồng thời khởi tố bị can và vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi trú ngụ so với Nguyễn Thế Anh về tội đánh bạc .

Các bị can Đặng Nam Anh, Bùi Văn Điệp và Đàm Văn Hải.
Những bị can Đặng Nam Anh, Bùi Văn Điệp và Đàm Văn Hải.

Theo kết quả khảo sát ban sơ, gia đình anh P.T.D với cho Tổ chức cổ phần cao su Sài Gòn – Kim Đan thuê nhà tại liên hệ số 136B đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để kinh doanh. Vào khoảng 7h50 ngày 5/1, anh Dương Nhật Quang quẻ (viên chức doanh nghiệp Kim Đan) tới doanh nghiệp làm việc thì phát hiện cửa chính và bảng hiệu bị dính nhiều chất bẩn màu đỏ. Vụ việc được trình báo công an.

Sau lúc đảm nhiệm tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh gọn phân công lực lượng tới hiện trường để xác định làm rõ vấn đề. Kết quả trích xuất camera tại doanh nghiệp cho thấy vào 11 h50 ngày 4/1, Nam Anh và Hải điều khiển và tinh chỉnh xe SH màu trắng tới đậu trước của doanh nghiệp, sau đó một người xuống xe đi vào bên trong .
Anh D. cho biết, từ tháng 6/2019 với vay tiền tài Nam Anh với lãi suất vay từ 30 tới 60 % / tháng. Do ko còn năng lực chi trả nên anh D. thường bị nhóm của Nam Anh nhiều lần gửi tin nhắn hăm doạ tạt nước sơn để tạo sức ép đè nén buộc anh D. trả nợ. Nhận thấy nhóm của Nam Anh với tín hiệu cho vay nặng lãi nên cơ quan tìm hiểu đã đưa Nam Anh, Hải, Điệp và Thế Anh về thao tác .
Tại cơ quan tìm hiểu, Nam Anh và Thế Anh thừa nhận cùng với 1 số ít đối tượng người tiêu dùng ngoại tỉnh hoạt động tiêu khiển cho vay trên địa phận TP Cần Thơ. Qua rà soát điện thoại thông minh của cả 2, công an phát hiện nhiều tài liệu với tương quan tới hoạt động tiêu khiển cho vay với lãi suất vay cao. Ngoài ra, trong điện thoại thông minh của Thế Anh còn phát hiện với 2 tin nhắn với nội dung ghi số đề với tổng số tiền 8,1 triệu đồng từ Hải. Khám xét nơi thao tác ở của Thế Anh, công an thu giữ 05 tờ thống kê thu tiền cho vay, 02 tờ rơi tương hỗ vay vốn, 01 phiếu chuyển tiền, cùng 1 số ít tài liệu khác tương quan .

Qua khảo sát, công an xác định, khoảng tháng 7/2019, đối tượng Trần Viết Dũng (chưa rõ nhân thân) phân phối tiền và yêu cầu Nam Anh vào TP Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay. Nam Anh thuê Hải, Điệp tương trợ hoạt động cho vay.  Nam Anh là người đứng ra thủ mưu cầm đầu việc cung cấp tiền cho vay, lo giá thành ăn ở cho cả nhóm, hàng ngày chốt tiền lãi thu được và chuyển cho đối tượng Trần Viết Dũng. Hải và Điệp chịu trách nhiệm tìm người với nhu cầu vay vốn, rà soát thông tin và khả năng trả nợ của người vay, giao tiền cho vay và chịu trách nhiệm thu tiền lãi hàng ngày giao lại cho Nam Anh, Hải và Điệp được trả 5 triệu đồng/tháng. Lúc người vay chậm trả hoặc ko đóng lãi thì những đối tượng sẵn sàng hăm dọa và tạt chất bẩn vào nhà người vay để tạo sức ép buộc họ trả nợ.

Những đối tượng người tiêu dùng tổ chức triển khai cho vay trên địa phận Q. Ninh Kiều, Mẫu Răng, Bình Thuỷ, Ô Môn, thị xã Phong Điền ( TP.Cần Thơ ), tỉnh Hậu Giang … với lãi suất vay từ 30 tới 150 % / tháng, tiền vay từ 5 triệu tới 200 triệu đồng. Qua thao tác được với 07 người đã vay tiền tài nhóm Nam Anh cho thấy những đối tượng người tiêu dùng đã thu lợi bất chính hơn 374 triệu đồng từ hoạt động tiêu khiển cho vay nặng lãi .
Đối với Thế Anh, tác dụng tìm hiểu cho thấy bị can đã xây dựng doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Tuấn Phát ( liên hệ số 41 đường số 3, phường Hưng Lợi ) để hoạt động tiêu khiển cho vay núp bóng dưới hình thức cho thuê xe xe khá và mô tô. Nhóm đối tượng người tiêu dùng cho vay với lãi suất vay từ 15 tới 20 % / tháng với số tiền từ 3 triệu tới 30 triệu đồng từ tháng 11/2019 tới nay. Làm việc với 6 người đã vay tiền tài nhóm Thế Anh cho thấy nhóm của bị can đã thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng .
Mặt khác, qua rà soát tài liệu thu giữ của những đối tượng người tiêu tiêu dùng và trong trật tự khám xét phát hiện với tài liệu bộc lộ việc trao đổi trong hoạt động tiêu khiển cho vay giữa nhóm Nam Anh và Thế Anh .

Theo công an, Nam Anh với 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; Đàm Văn Hải với 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Toàn với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp Công an TP Thành Xã Hà Nội lan rộng ra làm rõ vai trò của đối tượng người tiêu tiêu dùng Trần Viết Dũng trong việc quản lý đường dây cho vay lãi nặng trên địa phận TP Cần Thơ, ngoài đường dây trên đối tượng người tiêu dùng còn quản lý và quản lý đường dây nào khác để tổ chức triển khai triệt phá .
Ngoài ra, phối hợp với Công an những quận thị xã và tỉnh Hậu Giang thanh tra rà soát người vay tiền tài nhóm những đối tượng người tiêu tiêu dùng để xác lập số tiền vay và tiền thu lợi của những những đối tượng người tiêu dùng. Đồng thời lan rộng ra làm rõ những vụ cố ý làm hư hỏng gia tài khác đã xảy ra trên địa phận Q. Ninh Kiều .

Theo VOV

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính