Hơn 800 người vướng vào đường dây vay lãi nặng ở Khánh Hòa – Báo Công an Nhân dân điện tử

Bước đầu Cơ quan tìm hiểu Công an tỉnh Khánh Hòa xác lập : Nhóm đối tượng người tiêu dùng hoạt động tiêu khiển " tín dụng trả tiền đen " tại TP Nha Trang do Cường " mụn " đứng đầu đã cho 839 người trên địa phận tỉnh vay vốn hơn 20 tỷ đồng với mức lãi suất vay mỗi năm từ 119,88 % tới 360 %, đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng .Ngày 5/1, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự ( CSHS ) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một thời hạn tìm hiểu làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng người tiêu dùng trong một nhóm “ tín dụng trả tiền đen ” ở thành phường biển Nha Trang, đã khởi tố 11 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự .
Nhóm đối tượng người tiêu dùng do Nguyễn Mạnh Cường ( còn gọi Cường " mụn ", SN 1969, trú 21/14 Máy Nước, phường Phước Tân ) đứng đầu. Dưới trướng Cường sở hữu : Võ Quốc Bảo ( SN 1979, trú 6/31/31 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp ) ; Trần Cao Phương ( SN 1993, trú 18/2 Hà Thanh, phường Vạn Thắng ) ; Phạm Tấn Đạt ( SN 1985, trú tổ 13, Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp ) ; Sử Thanh Tâm ( SN 1988, trú thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh ) ; Nguyễn Xuân Hòa ( SN 1994, trú 54 Âu Cơ, phường Phước Tân ) ; Võ Duy Bảo ( SN 1983, trú tổ 12, khu Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp ) ; Nguyễn Duy Quang quẻ ( SN 1991, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái ) ; Lê Quốc Bảo ( SN 1989, trú 48/33 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp ) ; Nguyễn Phi Vũ ( SN 1992, trú 122 / 9 Đồng Nai, phường Phước Hải ) và Phan Minh Thơm ( SN 1985, trú tổ 7, khu Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang ) .
Khởi tố 11 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” ở phố biển Nha Trang -0
11 đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" đã bị khởi tố.   Ảnh: Hữu Toàn.

Bước đầu thăm dò xác định, nhóm đối tượng tín dụng đen” nêu trên hình thành và hoạt động từ năm 2017. Cường “mụn” tuyển dụng “đàn em” trả lương tháng từ 10 đến 15 triệu đồng/người. Nhóm này tổ chức cho vay lãi nặng bằng 2 hình thức, gồm cho vay “tiền đứng” ko quy định thời gian trả tiền gốc, nhưng phải trả lãi suất mỗi ngày 1%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 360% và gấp 18 lần so với quy định pháp luật về dân sự; cho vay “tiền góp” thì ấn định thời gian trả gốc và lãi trong thời hạn 27,5 hoặc 60 ngày với mức lãi suất mỗi ngày 0,3636% và 0,3333%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 130,896% và 119,988%, gấp 6,54 lần và 5,99 lần so với quy định pháp luật về dân sự.

Khởi tố 11 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” ở phố biển Nha Trang -0
Đối tượng cầm đầu nhóm "tín dụng đen" là Cường "mụn" cùng hai "đàn em" thân tín bị bắt tạm giam.  Ảnh: Hữu Toàn.

Theo chỉ đạo của Cường “mụn”, nhóm “đàn em” đến nhiều địa phương ở Khánh Hòa để khai thác “khách hàng” có nhu cầu vay tiền, đồng thời rao chào trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Bọn chúng “câu khách” bằng hình thức quảng cáo  “thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn”. Lúc có người vay tiền, bọn chúng đến nhà kiểm tra, thu thập giấy tờ có liên quan như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung người vay tiền.

Trường hợp người vay tiền ko trả nợ đúng kỳ hạn, Cường “ mụn ” chỉ huy “ đàn em ” tung chiêu rình rập đe dọa tính mệnh con người, khủng bố ý thức bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền phải tìm mọi cách trả nợ. Theo đó, Cường “ mụn ” cùng đồng bọn đã cho 839 người vay vốn với tổng số tiền trả tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng với mức lãi suất vay mỗi năm từ 119,88 % tới 360 % và đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng .
Khởi tố 11 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” ở phố biển Nha Trang -0
Một số tài sản và tang vật có liên quan đã bị cơ quan điều tra tạm giữ.  Ảnh: Hữu Toàn.

Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp những đơn vị chức năng nhiệm vụ Công an tỉnh và Công an TP Nha Trang hàng loạt khám xét nguy cấp nơi ở của 5 đối tượng người tiêu tiêu dùng ; tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 USD Mỹ, 8.500 USD Canada, 1 số ít trang sức đẹp sắt kẽm kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, 1 xe ôtô, 9 xe máy, 16 điện thoại cảm ứng và hơn 800 bộ hồ sơ tương quan hoạt động tiêu khiển cho vay lãi nặng .
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 11 bị can ( nêu trên ), trong số đó sở hữu 3 đối tượng người tiêu tiêu dùng bị bắt tạm giam là Nguyễn Mạnh Cường, Võ Quốc Bảo, Trần Cao Phương, 8 đối tượng người tiêu dùng còn lại bị vận dụng giải pháp ngăn ngừa bằng lệnh cấm đi khỏi nơi trú ngụ .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính