Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng và đánh bạc quy mô lớn | Pháp luật | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ha Noi: Triet pha o nhom cho vay lai nang va danh bac quy mo lon hinh anh 1Nguyễn Văn Thuận, đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi, cá độ. ( Nguồn : Công an phân phối )

Ngày 13/7, nguồn tin từ Công an thành phường Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phường Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1987, ở xã Hữu Hòa, quận Thanh Trì, thành phường Hà Nội cùng một số đối tượng mang liên quan để dò xét về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "đánh bạc."

Trước đó vào tháng 12/2020, những trinh thám của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phường Hà Nội phát hiện trên địa phận quận Thường Tín Open ổ nhóm tội phạm do đối tượng người tiêu dùng Nguyễn Văn Thuận ( còn gọi là Tòng ) đứng đầu, tổ chức triển khai cho vay lãi nặng với lãi suất vay rất cao cho những người mang nhu yếu vay tiền .

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Những giải bóng đá to của châu Âu và toàn cầu đều được nhóm đối tượng này tổ chức cá độ. Trung bình mỗi ngày, nhóm này giao dịch khoảng từ 1-2 tỷ đồng.

Qua công việc nắm địa bàn, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đã bất thần rà soát hành chính lúc nhóm đối tượng đang gặp nhau tại quán “Dê Dũng 79” ở phường Quang quẻ Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình rà soát, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại, tang vật mang liên quan tới hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… Ngoài Nguyễn Văn Thuận, lực lượng công an bắt giữ một số đối tượng mang liên quan.

[Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng]

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thuận khai nhận, năm 2018 đã mở một shop cầm đồ ở xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội với hoạt động tiêu khiển chính là nhà cung cấp tương hỗ kinh tế tài chính, cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng ( sinh năm 1993 ), Nguyễn Huy Hùng ( sinh năm1995 ), cùng ở quận Thường Tín, thành phường Hà Nội với mức thù lao 5-10 triệu đồng / tháng để tìm kiếm khách vay tiền và tịch thu nợ. Trung bình những người tới vay tiền, Nguyễn Văn Thuận đều lấy lãi suất vay từ 3.000 – 5.000 đồng / triệu / ngày .
Đồng thời nhóm này còn tổ chức triển khai đánh bạc theo hình thức lô đề, cá độ bóng đá với số tiền trả tiền giao dịch nhiều tỷ đồng. Cụ thể, Nguyễn Văn Thuận nhận những thông tin tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú ( sinh năm 1991 ) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội .

Mở rộng dò xét, lực lượng công an xác định ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Anh Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (sinh năm 1971), ở phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú cũng thuê và trả lương cho một đối tượng khác để thực hiện việc trả tiền tiền thắng, thua với Nguyễn Văn Thuận, Bùi Việt Dũng, cũng như những người chơi bạc. Trung bình mỗi ngày, những đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 tỷ đồng tới 2 tỷ đồng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức triển khai đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng .
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phường Hà Nội đang liên tục lan rộng ra tìm hiểu, làm rõ vấn đề, để khắc phục và xử lý nghiêm những đối tượng người tiêu tiêu dùng tương quan theo pháp pháp luật lý. / .

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính