Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm

TPO – Thắng và vợ thuê nhà ở ở TP.Hồ Chí Minh cho đàn em từ TP. Hải Phòng vào ở và hoạt động tiêu khiển ' tín dụng trả tiền đen ' cho vay với lãi suất vay lên tới hơn 1.700 % / năm .Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự ( C02 ), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động tiêu khiển “ tín dụng trả tiền đen ” quy mô to do Đào Xuân Thắng ( 31 tuổi, ở quận Nhà Bè, Thành Thị trấn Hồ Chí Minh ) đứng đầu. Thắng mang 2 tiền án về tội “ Cố ý gây thương tích ” và “ Cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự ”. Trước đó, C02 phát hiện nhóm người ở quận Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh mang tín hiệu hoạt động tiêu khiển xã hội đen. Vào cuộc tìm hiểu, Công an xác lập Thắng và vợ là Phạm Thị Thúy Hằng ( 32 tuổi ) thuê nhà ở cho đàn em Hải Phòng Đất Cảng vào ở, chuyên thu hút người vay nặng lãi.

Thắng trực tiếp chỉ đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của băng nhóm, quyết định những khoản vay, hình thức cho vay, lãi suất… Thắng thường cho khách vay với lãi suất từ 300% tới 1.738%/năm.

Để thu hút những người đang mang nhu yếu vay tiền, Thắng chỉ huy đàn em đăng quảng cáo trên những website, mạng xã hội, liên kết với những đối tượng người sử dụng môi giới làm trong ngành nhà băng nhà nước, kinh tế tài chính, lập những nhóm Zalo để trao đổi việc làm cho vay, đòi nợ, xiết nợ …

C02 đã nhất loạt khám xét nguy cấp 4 địa điểm tại TPHCM và Hải Phòng, thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc điện thoại di động những loại, 3 thẻ nhà băng, 4 ổ cứng máy tính, cùng nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay, hợp đồng cầm cố, ủy quyền, thế chấp tài sản (nhà cửa, ô tô) mang liên quan tới hoạt động cho vay lãi nặng của những đối tượng.

Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm ảnh 1

Làm việc với công an, những đối tượng khai đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, một người đàn ông ở TPHCM vay 16,2 tỷ đồng, lãi suất từ 282% – 1.738%/năm, nhóm của Thắng thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng; một người phụ nữ khác vay 24 tỷ đồng, lãi suất từ 144% – 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là sắp 40 tỷ đồng,…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng người sử dụng Đào Xuân Thắng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Luyện, Trần Văn Chung, Đào Văn Thuận, Hoàng Đăng Dũng và Trần Hồng Giang về tội “ Cho vay lãi nặng trong trả tiền giao dịch dân sự ”.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính