Đại án tham nhũng Phương Nam – Wikipedia tiếng Việt

Đại án tham nhũng Phương Nam là vụ Chủ toạ Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Tổ chức Phương Nam Lâm Ngọc Khuân cho lập báo cáo tài chính khống để vay tiền nhà băng, rồi cướp đoạt. Sau đó, vào cuối năm 2011, ông Khuân và con gái là Lâm Ngọc Hân đã bỏ trốn sang Mỹ. Kết quả là Tổ chức đã thiếu nợ tại 8 nhà băng. Vụ này được Ban Nội trị Trung ương xác định là 1 trong 10 vụ án tham nhũng to, cho nên với loại tên là Đại án tham nhũng Phương Nam.[1]

Sau lúc tìm hiểu, ngày 30 tháng 6 năm năm trước, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu, Bộ Công an ý kiến đề nghị truy tố 27 bị can tương quan tới vụ lường đảo cướp đoạt gia tài với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó với 2 bị can là kế toán trưởng và phó giám đốc của Tổ chức bị ý kiến đề nghị truy tố về tội danh lường đảo cướp đoạt gia tài với vai trò tòng phạm. Những bị can còn lại gồm 25 người là giám đốc Trụ sở và cán bộ của 5 nhà băng nhà nước : Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt ( LienVietPostBank ) – Sở Giao dịch Hậu Giang, Nhà băng Phát triển Nước Ta ( VDB ), Nhà băng TMCP Hồ Chí Minh Thương Tín ( Sacombank ), Nhà băng TMCP Ngoại thương Nước Ta ( VCB ) Chi nhánh Sóc Trăng, Nhà băng TMCP An Bình ( ABBANK ) Chi nhánh Bạc Liêu đều bị đề xuất truy tố về tội danh vi phạm những lao lý về cho vay trong hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. [ 2 ] [ 3 ] Ba nhà băng nhà nước còn lại : Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn Nước Ta Trụ sở Sóc Trăng, NH Công thương nghiệp Trụ sở Sóc Trăng, NH Liên doanh Việt Thái, vì chưa đủ yếu tố khởi tố, nên tòa nên chuyển sang tìm hiểu quá trình 2. [ 4 ] Vụ bê bối này đã làm trên 2500 người thôi việc. [ 5 ]
Theo trang mạng của đơn vị trước đây, Phương Nam xây dựng tháng 8/1998 với số vốn góp vốn đầu tư 17 triệu USD ( sắp 360 tỷ đồng ), tổng hiệu suất năm 2010 đạt 11 Nghìn tấn. Thị trường xuất khẩu đa phần của Phương Nam là Mỹ, Nhật, EU, Canada và Trung Đông. Trong đó Mỹ chiếm hơn 50 %. Doanh thu năm 2010 của đơn vị này vào lúc 120 triệu USD. Theo Thương Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Nước Ta ( Vasep ), tới năm 2011 Tổ chức Phương Nam với trị giá xuất khẩu đạt trên 74 triệu USD. [ 6 ]

Trong hoạt động kinh doanh từ năm 2008 tới 30.9.2013, Tổ chức Phương Nam đã vay nợ tại những tổ chức tín dụng và thiếu nợ rất to; nợ ngày càng tăng và kết quả kinh doanh hằng năm đều lỗ nên mất khả năng trả tiền những khoản vay. Nhưng để kéo dài hoạt động cũng như với tiền sử dụng cho mục đích tư nhân, từ năm 2008 – 2010, ông Khuân đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay được tiền tài những NH. Cụ thể như lập báo cáo tài chính khống, kết quả kinh doanh hằng năm đều với lãi và nộp thuế đầy đủ, lập báo cáo nâng khống hàng tồn kho từ 123 tỷ đồng lên hơn 774 tỷ đồng để thế chấp cho 5 NH cùng một lúc, sau đó sử dụng vốn sai mục đích và cướp đoạt sử dụng tư nhân.[7] Ông Khuân được xác định cướp đoạt của những nhà băng 785 tỷ đồng. Cơ quan thăm dò đang truy nã ông và con gái.[3]

Tái cơ cấu tổ chức[sửa|sửa mã nguồn]

Theo ông Trần Văn Trí, Phó quản trị HĐQT mới của Tổ chức CP Thực phẩm Phương Nam, tổng nợ Nhà băng của doanh nghiệp là 1.596 tỷ đồng. Sau lúc góp vốn ( Sacombank, LienVietPostBank và ABBank tham gia góp vốn, đơn cử trong 295 tỷ đồng vốn điều lệ, LienVietPostBank góp thêm phần hơn 128,5 tỷ đồng, Sacombank sắp 86,5 tỷ đồng và ABBank 80 tỷ đồng [ 8 ] ) và khắc phục và xử lý những gia tài ko tham gia sản xuất thì tổng nợ của Thủy sản Phương Nam còn 1.300 tỷ đồng. Những nhà băng nhà nước sẽ thực thi khoanh nợ hoặc chưa thu nợ gốc, lãi trong vòng 5 năm. [ 9 ] Tính tới ngày 1.2.2013, thủy hải sản Phương Nam duy trì được khoảng chừng 850 người lao động, lệch giá năm 2012 đạt 10 triệu USD và đơn hàng còn lại khoảng chừng 2 triệu USD. [ 8 ]

Sáng 13.6.2013, Tổ chức Phương Nam họp báo công bố chủ mới, theo đó, vốn điều lệ là 295 tỷ đồng, Cty Cổ phần Nhà sản xuất Đất Việt ở TPHCM góp 62,43%; ông Trần Văn Trí (nguyên TGĐ Cty Cổ phần Thuỷ sản Bình An ở Cần Thơ) góp 34,57%; số vốn còn lại, dành cho cổ đông cũ. Chủ toạ HĐQT kiêm TGĐ và đại diện theo pháp luật của Cty là ông Nguyễn Minh Trí (Cty Cổ phần Nhà sản xuất Đất Việt). Cty Phương Nam từng là một trong 7 doanh nghiệp với kim ngạch xuất khẩu tôm to nhất nước. Người lao động lúc cao điểm lên tới 3.200 người (năm 2009), nay chỉ còn 650 người.[5]

Ngày 18.10.2013, Ông Nguyễn Minh Trí, Chủ toạ kiêm Tổng giám đốc Phương Nam cho biết, sau sắp 4 tháng tiến hành tái cấu trúc, hoạt động của đơn vị từng bước khôi phục trở lại. Theo đó, lũy kế kim ngạch xuất khẩu tới 30/9 đạt 10,1 triệu USD, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước 18 triệu USD, tăng sắp 100% so với 2012.[10]

Theo bản án, Tổ chức Phương Nam vay tiền để lại nợ cho 5 Trụ sở nhà băng nhà nước sắp 825 tỷ đồng. Sau lúc bán hàng hóa tồn trong kho tôm, được hơn 40,6 tỷ đồng, chia cho 5 Trụ sở nhà băng nhà nước, thiệt hại cho 5 Trụ sở nhà băng nhà nước còn sắp 785 tỷ đồng. [ 1 ]
Lâm Minh Mẫn ( nguyên Kế toán trưởng ) bị 14 năm tù, Trịnh Thị Hồng Phượng ( nguyên phó tổng giám đốc Tổ chức Phương Nam ) 12 năm tù, vì tội lường đảo cướp đoạt gia tài ở vai trò tòng phạm. Trong thời hạn dài từ năm 2008 – 2012, ông Mẫn liên tục lập 19 báo cáo giải trình kinh tế tài chính từ lỗ thành lãi. Bà Phượng đã ký ủy quyền, 2 báo cáo giải trình kinh tế tài chính và cam kết hàng tồn dư tại KCN An Nghiệp chưa thế chấp nhà băng cho nhà băng nhà nước nào do Mẫn soạn. Tòa xác lập số nợ gốc mà những bị cáo này giúp ông Khuân vay của 5 nhà băng nhà nước là 638 tỷ đồng .25 cán bộ của 5 nhà băng nhà nước Nhà băng Phát triển Nước Ta, LienVietPostBank, ABBank, Sacombank và Nhà băng Ngoại thương VCB bị từ 2 tới 7 năm tù về những tội " vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động tiêu khiển của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ", vi phạm những pháp luật về thẩm định và thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định và thẩm định gia tài thế chấp nhà băng, quản lý tài sản thế chấp nhà băng … dẫn tới với thời cơ để người của Tổ chức Phương Nam gian lận vay số tiền to mà ko với năng lực chi trả. [ 11 ]

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính