Foin: Kế hoạch khóa tiền của nhà đầu tư và chiêu trò đẩy giá, liệu ‘hồi kết’ đã đến?

0b7c8463b679f2f3881285374d5e0abe

Kế hoạch khóa token của nhà đầu tư và chiêu trò bơm giá từ Foin

Vào ngày 15/12, một tin tức nóng Open lúc doanh nghiệp giao dịch trả tiền tiền điện tử và nhà cung ứng ví FoPay tìm lại sàn trả tiền giao dịch tiền kỹ thuật số AliExchange mang trụ sở tại Estonia để lấy 1 triệu token Foin ( FOIN ). Với trị giá của token FOIN vào thời kì đó, thỏa thuận hợp tác này sẽ mang trị giá khoảng chừng 2,1 tỷ USD. FoPay cũng đã công bố tương tự trong một thông cáo tạp chí truyền thông. Tuy nhiên, CoinTelegraph đã tìm thấy một dấu vết đáng ngờ từ lịch sử vẻ vang giá của Foin, cũng như một mạng lưới những mối quan hệ kinh doanh thương nghiệp mờ ám tương quan tới sự tăng trưởng của đồng coin này .
Một số trang tin tức tiền điện tử đã đưa thông tin về vụ tóm gọn 2,1 tỷ USD một cách ko chính thức, gồm mang cả CoinTelegraph, nhưng chỉ sau đó 15 phút bài viết đã bị xóa khỏi CoinTelegraph “ vì nó ko vượt qua những bài rà soát thường thì của chúng tôi, ” CoinTelegraph cho biết .

Thương vụ tìm lại được thực hiện một cách khá phô trương bởi Foin Foundation mang trụ sở tại Thụy Sĩ – đơn vị phát hành FOIN, và sở hữu 20 triệu FOIN trong quỹ dự trữ hay 20% tổng nguồn cung của coin. Theo thông cáo tạp chí, doanh nghiệp đang lên kế hoạch trả một lượng nhỏ token Foin để bồi thường cho những cổ đông của AliExchange hiện tại sau lúc hoàn thành khoản trả tiền tìm lại, trong lúc phần to số dư sẽ được giữ trong AliExchange dưới dạng thanh khoản và giá thành vốn.

Giá Foin tăng vọt trong thời kì chuẩn bị và sau lúc diễn ra sự kiện tìm lại AliExchange 

Đi sâu hơn vào diễn biến giá của Foin và những hoạt động tiêu khiển của doanh nghiệp, CoinTelegraph đã phát hiện ra 1 số ít nghi vấn. Token sinh ra vào cuối tháng 7 năm 2018, với mức giá khoản 400 USD, sau đó từ từ tăng lên trong suốt năm 2019 cho tới lúc tăng mạnh từ 1.492 USD vào ngày 01/11 lên khoảng chừng 2.574 USD vào ngày 15/12, lúc doanh nghiệp bật mý việc tìm lại sàn trả tiền giao dịch và công bố tạm ngưng rút tiền so với những nhà đầu tư .
FoPay đã tạm ngưng rút tiền so với Foin cho tới ngày 31/12 năm 2019 với nguyên do rõ ràng là do việc sáp nhập với AliExchange, doanh nghiệp cho biết, “ Thương Mại Dịch Vụ rút tiền FOIN sẽ hoạt động tiêu khiển trở lại vào ngày 01/01/2020. Đây sẽ là lần tạm ngưng rút tiền ở đầu cuối của chúng tôi. ”
Kể từ lúc thông tin ngừng rút tiền được đưa ra, giá Foin đã liên tục tăng lên 3.200 USD vào thời kì viết bài – bộc lộ mức tăng 70 % so với tháng trước .
Biến động giá của Foin. Nguồn: cmc.io
Những công bố trước kia của doanh nghiệp cho thấy rằng FoPay tin yêu việc ko phép những nhà đầu tư bán gia tài của họ ngay sẽ giúp ích cho kế hoạch góp vốn đầu tư dài hạn, lành mạnh. Trong một buổi AMA vào tháng 4 năm 2018, tổ chức triển khai này cho biết :

“ Kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử cho tất cả chúng ta thấy rằng luôn mang một nhóm người bán tháo trong phấp phỏng nhất định làm cho giá giảm. Chúng tôi đã chăm sóc nó và kiến thiết xây dựng một kế hoạch tương thích để khắc phục yếu tố này. Những người sử dụng tương tự đã góp vốn đầu tư vào những khoản góp vốn đầu tư dài hạn và ko muốn bỏ lỡ trị giá tốt từ đó, họ chăm sóc tới doanh thu thời kì ngắn và mang vẻ như ko hiểu phương pháp góp vốn đầu tư hoạt động tiêu khiển. Đối với toàn bộ những người tin cậy vào tiền điện tử, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho hàng loạt hệ thái lưu hành và ngày càng tăng tiền gửi do lưu hành này. ”

Hơn 90 % khối lượng trả tiền giao dịch của Foin nằm trong sàn trả tiền giao dịch tiền điện tử P2PB2B – được ĐK tại Estonia. Trang web của P2PB2B đã được ĐK với nhà cung cấp chuyển nhượng ủy quyền ĐK tên miền ẩn danh DomainsByProxy, với mục tiêu là “ Tính danh của bạn ko phải là doanh nghiệp mà là của chúng tôi. ”
Khối lượng giao dịch của Foin trên sàn giao dịch. Nguồn: CoinMarketCap
Ngoài P2PB2B, chỉ còn duy nhất một sàn trả tiền giao dịch tiền điện tử khác niêm yết Foin là HotBit. Tên miền của sàn trả tiền giao dịch này cũng được ĐK với DomainsByProxy .
Trên website của mình, HotBit công bố được ĐK ở cả Hồng Kông và Estonia. Tuy nhiên, CoinTelegraph ko tìm thấy bất kể ĐK kinh doanh thương nghiệp nào của HotBit ở Estonia, mà chỉ thấy ĐK tại Hồng Kông .
Hơn nữa, Foin trả tiền giao dịch ở hai mức giá trọn vẹn khác nhau trên hai sàn trả tiền giao dịch. Tại thời kì viết bài, token đang trả tiền giao dịch với mức giá 3.200 USD trên HotBit, trong lúc mức giá trả tiền giao dịch trên P2PB2B là 4.000 USD .

Foin mang liên kết với doanh nghiệp nằm trong “danh sách đen” – Financial.org

Ban sơ token Foin được quản trị bởi trang Financial. org ( hiện ko còn sống sót ) – được cho là đã ĐK tại Vương quốc Anh. Theo Cơ quan Quản lý Tài chính ( FCA ) của Anh, Financial. org đã phân phối nhà cung cấp góp vốn đầu tư phạm pháp .
Cuối cùng, FCA đã đưa Financial. org vào list theo dõi hồi tháng 5 năm ngoái và cảnh báo nhắc nhở những nhà đầu tư ko nên trả tiền giao dịch với doanh nghiệp này. Vào thời kì đó, một số ít nhà góp vốn đầu tư của Foin nói với Reuters rằng Financial. org đã thông tin với họ rằng doanh nghiệp sẽ đóng thông tin tài khoản của họ và lấy 20 % tiền nếu họ ko tăng số tiền góp vốn đầu tư tối thiểu từ 3.000 USD lên 10.000 USD .
Cũng trong tháng đó, những cơ quan quản lý tài chính tại Những Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malaysia, Nước Singapore, Indonesia và Xứ sở nụ cười Thái Lan cũng đưa Financial. org vào list cảnh báo nhắc nhở của những doanh nghiệp phạm pháp .
Ngoài ra, website tổng hợp tài liệu tiền điện tử nổi tiếng CoinMarketCap cũng mang cảnh báo nhắc nhở so với Foin : “ Chúng tôi đã nhận được báo cáo giải trình rằng Foin mang link với Financial. org – một tổ chức triển khai nằm trong list theo dõi của 1 số ít cơ quan quản trị. Hãy thực thi thăm dò và nghiên cứu của riêng bạn. ”
Một viên chức cấp dưới của Dun và Bradstreet – một tập đoàn to phân phối thông tin về tín dụng trả tiền thương nghiệp cũng như báo cáo giải trình về cách doanh nghiệp, đã xác nhận với CoinTelegraph rằng chỉ mang một doanh nghiệp trên hạ tầng tài liệu toàn toàn cầu của họ được ĐK với tên “ Financial. org. ” Tổ chức mang tên là “ CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ĐẦU TƯ Financial. org VIỆT NAM ” được ĐK tại Nước Ta theo Mã số giấy phép góp vốn đầu tư 0314733223 .
Qua tìm kiếm trên những cơ quan ĐK kinh doanh thương nghiệp của Nước Ta, chúng tôi đã tìm thấy một pháp nhân mang chứa “ Financial. org ” trong tên của nó, với mã số ĐK trùng khớp với CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ĐẦU TƯ Financial. org VIỆT NAM .
Nguồn: EMERHUB
Trên trang Facebook chính thức của mình là Financial. org Vietnam, doanh nghiệp đã tích cực tiếp thị những loại sản phẩm tương quan tới Foin, gồm mang cả Bất động sản của Foin và đồng ý token làm phương tiện đi lại giao dịch trả tiền cho xe khá sang trọng và quý phái, cũng như hợp tác với những nhà sản xuất giải pháp trả tiền giao dịch tiền điện tử. Một nhìn nhận của người sử dụng nói rằng Foin “ là một cách kiếm tiền ngay cả lúc bạn ngủ. ”

Nhà đầu tư lo ngại về kế hoạch chuyển nhượng

Vào tháng 6 năm 2018, Financial. org đã đơn phương quy đổi những khoản góp vốn đầu tư đô la Mỹ Mỹ của những nhà đầu tư thành những token Foin và ko được cho phép họ rút tiền, sau đó doanh nghiệp đã chuyển ví Foin sang một cổng quy đổi mang tên là FoinWalletMigration. com ( FWM ) .
Vào tháng 9 năm 2019, Financial. org đã ngừng hoạt động tiêu khiển, theo một thông tin trên website của doanh nghiệp, trong đó công bố, “ Chúng tôi đã ngừng hoạt động tiêu khiển. Hướng dẫn về cách lấy token của bạn được phân phối vào tháng 8 năm 2019. ”
Vào giữa tháng 11, FoPay nhu yếu những nhà đầu tư chuyển token từ FWM sang nền tảng của doanh nghiệp, với mức phí đề xuất là 8,75 USD cho mỗi token. Thời hạn rút token Foin được chỉ định vào ngày 02/12 năm 2019 .
Tổ chức công bố, “ FoPay sẽ KHÔNG chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho bất kể chuyển khoản qua nhà băng lỗi nào của Foin từ FWM vì chúng tôi ko hề theo dõi bất kể khoản trả tiền giao dịch cũng như giao dịch chuyển tiền nào. Vui lòng ko đặt nghi vấn tương quan tới FWN cho FoPay vì chúng tôi ko hề vấn đáp thay mặt đại diện cho FWM. ”
Đề nghị của doanh nghiệp đã ngay tức tốc tạo ra phản ứng kinh hoàng từ những hodler Foin, điều này làm nhiều người nghĩ rằng Foin sắp “ đi tới hồi kết. ” Một số hodler Foin đã phản hồi trên nền tảng góp vốn đầu tư xã hội Investing. com :

“ Mọi người đều tức giận vì doanh nghiệp buộc mọi người phải trả nhiều tiền hơn để rút FOIN, trong lúc ko mang gì bảo vệ rằng Foin sẽ mang giá tốt lúc ra đời vào ngày 3/12. ”

“Giá Foin đã liên tục tăng một cách ko rõ ràng, người nào mang thể giảng giải ko?”

“ Những bạn thân mến, đừng góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Foin. Tôi thề là đã hơn hai năm kể từ lúc tôi tìm 4.500 Foin nhưng ko hề bán được và đời sống của tôi đã gặp nhiều rối rắm. ”

“ Ngày 1/1 sắp tới, nếu ban quản trị của Foin vẫn trì hoãn việc rút tiền từ FoPay, là nhà đầu tư, tất cả chúng ta sẽ làm gì để đòi lại tiền. ”

Một số người sử dụng đã khởi đầu hoài nghi khối lượng trả tiền giao dịch của Foin là “ giả ” và đặt nghi vấn về việc tạo ra ví FoPay. Những người khác mang vẻ như tin rằng giá Foin thậm chí còn sẽ giảm về 0 sau ngày 2/12 .

Đăng ký với cơ quan quản lý

Theo Bisnode – một nguồn thông tin xếp hạng tín dụng trả tiền và ĐK thương nghiệp của Thụy Sĩ, Foin Foundation được xây dựng tại nước này vào năm 2019 và ĐK là một tổ chức triển khai phi doanh thu ở bang Zug. Foin Foundation cho biết mục tiêu của mình là tương hỗ và thôi thúc thăm dò và nghiên cứu về blockchain và tăng cường huấn luyện và giảng dạy nhân tài và startup hoạt động tiêu khiển trong nghành nghề nhà cung cấp blockchain .
Người phát ngôn của Cơ quan giám sát thị trường kinh tế tài chính Thụy Sĩ ( FINMA ) nói với CoinTelegraph rằng “ doanh nghiệp được nhắc ko mang giấy phép từ FINMA. ”
CoinTelegraph cũng đã liên hệ với Foin Foundation để làm rõ mối quan hệ của doanh nghiệp với Financial. org, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi .
Đơn vị tình báo kinh tế tài chính Estonia ( FIU ) đã xác nhận với Cointelegraph rằng AliExchange mang ba giấy phép kinh doanh thương nghiệp hợp thức ở Estonia : một cho hoạt động tiêu khiển như một tổ chức triển khai kinh tế tài chính, một được cho phép nó hoạt động tiêu khiển như một sàn trả tiền giao dịch tiền điện tử và một cho phép doanh nghiệp cung ứng cho người sử dụng một ví tiền điện tử. Giấy phép tiên phong được cấp vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 trong lúc hai giấy phép còn lại được cấp vào tuần tiên phong của tháng 11 năm 2019 .
FoPay được chiếm hữu và quản lý và vận hành bởi doanh nghiệp mang ĐK tại Ukraine mang tên “ Foins Blockchain Limited Liability Company, ” với mã số ĐK kinh doanh thương nghiệp là 42019553 .
Sau lúc ĐK, người sáng lập của Foins Blockchain được chỉ định là cá thể Dmytro Lunhu – một người mang quốc tịch Moldova, trong lúc giám đốc là công dân Ukraine Yevhen Petelin. Theo blog chính thức của Foin, CEO của FoPay là Ruslan Salatov .
Cointelegraph đã liên hệ với Salatov qua LinkedIn, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trang LinkedIn của Salatov cũng ko nhắc bất kỳ công việc nào của ông trên Foin, FoPay hay những doanh nghiệp mang tương quan .

Cảnh giác với những dự án token mới

Mặc dù tiền điện tử và gia tài kỹ thuật số đang tận mắt chứng kiến sự tăng trưởng trên toàn toàn cầu, nhưng những yếu tố về lường đảo và thực tiễn kinh doanh thương nghiệp mờ ám vẫn còn sống sót. Như CoinTelegraph đã đưa tin trước đây, tiền điện tử đã trở thành một điểm trung tâm cho những hoạt động tiêu khiển lường đảo, một phần nhờ vào sự cám dỗ của ẩn danh và pháp luật ko rõ ràng. Tới tháng 8 năm 2019, những nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn quốc tế đã mất 4,4 tỷ USD vào những dự án Bất Động Sản lường đảo, theo tài liệu từ doanh nghiệp nghiên cứu và phân tích tiền điện tử CipherTrace .
Những nhà đầu tư tham gia vào những đồng xu tiền kỹ thuật số mới cần chú ý quan tâm một số ít tín hiệu cảnh báo nhắc nhở nhất định như lỗi và nghiên cứu và thăm dò tồi trong whitepaper của dự án Bất Động Sản, những công bố thổi phồng về doanh thu và thông tin cụ thể rất ít về nhóm tăng trưởng dự án Bất Động Sản .

Với thể bạn quan tâm:

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và tri thức hữu ích nhất tại:

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính