Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Quý Thanh

Theo đó, cuối năm 2020, nhiều tư nhân đã nhất loạt tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là những con gái ông Trần Quý Thanh đã với hành vi lường đảo cướp đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, cổ phần của doanh nghiệp làm chủ đầu tư những dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng đã tố cáo bà Trần Uyên Phương sử dụng hợp đồng sắm và bán nhà đất giả cách để che dấu những hợp đồng cho vay tiền với lãi suất vay cao rồi cướp đoạt gia tài bằng việc biến hợp đồng giả cách thành hợp đồng thật. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Đơn vị CP góp vốn đầu tư và tăng trưởng Kim Oanh Đồng Nai cũng tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích sử dụng hợp đồng sắm và bán CP giả cách để che dấu hợp đồng cho vay tiền với lãi suất vay 36 % / năm.

Sau đó, tới thời hạn thanh lý hợp đồng cho vay, lẽ ra bà Trần Uyên Phương phải kết thúc hợp đồng sắm bán cổ phần và trả lại quyền sở hữu cổ phần Đơn vị cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho Đơn vị cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai nhưng bà Trần Uyên Phương lấy lý do người trả tiền ko phải là đại diện của Đơn vị Kim Oanh Đồng Nai để chuyển trả lại tiền, ko trả lại cổ phần cho Đơn vị Kim Oanh Đồng Nai.

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Quý Thanh ảnh 1

Hợp đồng sắm bán cổ phần được sử dụng để ngụy trang cho giao dịch cho vay tiền 

Bằng phương pháp này, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích chuyển cho Đơn vị Kim Oanh Đồng Nai vay 235 tỷ đồng trong số 350 tỷ đồng cho vay nhưng đã nhận về hơn 129 tỷ đồng xu tiền lãi, đồng thời chiếm luôn số CP thuộc chiếm hữu của Đơn vị Kim Oanh Đồng Nai làm cho Đơn vị này mất luôn dự án Bất Động Sản do Đơn vị CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai là chủ góp vốn đầu tư, với trị giá vốn hóa lên tới hơn 1000 tỷ đồng ( theo ước tính của chủ góp vốn đầu tư ).

Với việc làm này, đại diện Đơn vị Kim Oanh Đồng Nai buộc phải tố cáo hành vi với tín hiệu của tội Lường đảo cướp đoạt tài sản tới Cơ quan dò hỏi Bộ Công an. Sau một thời kì xác minh tin báo và tố giác tội phạm, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án đề dò hỏi vi phạm này, với tín hiệu “tài sản là dự án bất động sản với trị giá đặc thù to”.

Báo Pháp luật Nước Ta sẽ liên tục thông tin.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính