Bộ Công an ngăn chặn hàng loạt bất động sản của gia đình bà Trần Uyên Phương

Bộ Công an ngăn chặn hàng loạt bất động sản của gia đình bà Trần Uyên Phương - Ảnh 1.Một góc khu đất thuộc dự án Bất Động Sản của Tổ chức bất động sản Minh Thành Đồng Nai bị cơ quan tìm hiểu ngăn ngừa chuyển dời – Ảnh : B.S.

Ngày 3-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Nhựt – chủ toạ UBND quận Bình Tân, TP.HCM – cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND TP về việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan cảnh sát dò hỏi Bộ Công an về việc tạm giới hạn biến động và phân phối thông tin liên quan 29 thửa đất trên khu vực quận.

Những thửa đất nói trên nằm trong tổng số 33 thửa đất tại TP.Hồ Chí Minh ( ngoài Bình Tân, còn 4 thửa đất khác tại Q. Quận Thủ Đức ), bị Cơ quan công an tìm hiểu Bộ Công an ngăn ngừa mọi dịch chuyển ( giao dịch chuyển nhượng, tìm, bán, cho, Tặng, cầm đồ, thế chấp nhà băng … ) và nhu yếu phân phối hàng loạt hồ sơ, pháp lý tương quan tới những thửa đất .

Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, là con gái một "đại gia" trong ngành nước giải khát, với trụ sở chính tổ chức đặt tại tỉnh Bình Dương).

Đại diện cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cho biết sau lúc nhận được nhu yếu của Bộ Công an, những đơn vị chức năng trình độ đang triển khai thanh tra rà soát hồ sơ để tham vấn Ủy Ban Nhân Dân TP cung ứng thông tin, thực thi theo nhu yếu của cơ quan tìm hiểu .

Trước đó tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng đã nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm giới hạn biến động để phục vụ xác minh, dò hỏi liên quan tố cáo của Tổ chức Kim Oanh Đồng Nai đối với những tư nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số tư nhân khác.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu những sở, ngành và UBND quận Long Thành thực hiện yêu cầu giữ nguyên tình trạng, thủ tục pháp lý và tạm giới hạn mọi biến động đối với: Tổ chức cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư nhà sản xuất theo quy hoạch tại xã An Phước, quận Long Thành (do Tổ chức bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Động thái ngăn ngừa vận động và di chuyển gia tài của Cơ quan tìm hiểu Bộ Công an được triển khai sau lúc cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá thể và doanh nghiệp cho rằng những cá thể trong mái ấm gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất vay cao .Từ những đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan tìm hiểu Bộ Công an đã nhu yếu tạm giới hạn chuyển dời những gia tài, bất động sản nói trên để liên tục tìm hiểu, làm rõ. Thẩm vấn giám đốc Tân Hiệp Phát trong vụ xử Phạm Công Danh Thẩm vấn giám đốc Tân Hiệp Phát trong vụ xử Phạm Công Danh TTO – Ngày 25-7, tuần thứ 2 của phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 tòng phạm trong vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng tại VNCB, HĐXX đã thẩm vấn bà Trần Ngọc Bích, người đại diện thay mặt cho nhóm Tân Hiệp Phát.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính