Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can

( VTC News ) -Ngày 19/4, Viện KSND thị xã Phú Mỹ ( tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà ( SN 1974 ) ; Đặng Thị Tuyết Lan ( SN 1966 ) ; Lâm Vũ Việt Anh ( SN 1987 ) cùng trú tại TP Vũng Tàu về tội rửa tiền và tội cho vay nặng lãi trong trả tiền giao dịch dân sự .Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can - 1Bị can Lâm Thị Thu Trà. ( Ảnh : Công an cung ứng )

Như VTC News đưa tin, ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (cùng trú tại TP Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tìm hiểu, từ chừng thời hạn từ 2018 – 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất vay " cắt cổ " .Quá trình cho vay, nếu người vay ko trả tiền giao dịch được lãi thì số tiền lãi đó sẽ cùng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới và cách tính tiền vay nợ như đã nêu trên .Từ năm 2018, Trà trực tiếp thực thi việc cho vay tiền hoặc trải qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp để triển khai những hoạt động tiêu khiển, trả tiền giao dịch tương quan tới việc cho vay tiền với lãi suất vay cao và tịch thu nợ .

Lúc những người vay tiền ko còn khả năng trả tiền thì phải tiêu dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và những tài sản khác để trả tiền, cấn trừ những khoản tiền gốc và lãi cho Trà.

Với phương pháp và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với 7 người, tổng số tiền cho vay hơn 92 tỷ đồng, tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Để thực hiện hành rửa số tiền từ cho vay nặng lãi, Trà đã nhu yếu những con nợ tới hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều thông tin tài khoản của người khác để nhận dùm .Sau lúc nhận tiền giúp Trà, những người đó sẽ chuyển đi những thông tin tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp ; chuyển giúp hoặc chuyển vào thông tin tài khoản thấu chi để trả nợ những khoản vay của nhà băng nhà nước .Bị can Trà bị bắt vì tương quan tới vụ án triệu phú Thiện “ soi ” và con trai Lê Thái Phong. Ông Thiện nổi tiếng vì được gọi là " triệu phú với vi la nghỉ dưỡng hạng sang dát vàng " ở Vũng Tàu .

Theo Cơ quan CSĐT, năm 2018 và 2019, Lâm Thị Thu Trà đã cho cha con Thiện “soi” vay lãi hàng chục tỷ đồng. Thiện “soi” cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn.

Trong thứ tự khám xét nhà của Thiện " soi ", Cơ quan tìm hiểu thu giữ được những tài liệu biểu lộ Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện " soi " vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất vay cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính